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專打詐欺律師推薦
專辦洗錢律師推薦
為何提供帳戶變成幫助詐欺、幫助洗錢罪?該怎麼辦?
帳戶被警示變成詐欺、洗錢人頭帳戶
詐欺洗錢案刑責？會被判刑？會被關嗎?可以緩刑嗎？
詐騙集團經常透過網路交友、求職、投資理財、貸款等理由哄騙民眾提供個人金融帳戶，以便作為收取不法所得人頭帳戶，當被害人報案後，人頭帳戶被警示、凍結而無法使用，連帶帳戶持有人將涉及詐欺罪或洗錢罪。甚至有被利用作為車手、收水手，將成立更嚴重的加重詐欺罪。
不小心涉嫌詐欺、涉嫌洗錢、帳戶被警示當作人頭帳戶、誤當車手，建議由專業詐欺律師協助辯護、開庭陪同、陪同偵訊，請律師爭取在法律上的最佳利益。
詐欺洗錢案件定罪率高，或是誤當車手需要律師陪同偵訊，請盡快與本所聯絡、諮詢。
感謝幫我解決 交友變成洗錢共犯詐欺案件
永和 陳小姐
朋友圈太小，索性玩交友軟體，對方每天噓寒問暖、甜言蜜語讓我以為遇到暖男，結果遇到渣男，竟然利用我的帳戶詐騙洗錢，導致我的帳戶被警示凍結無法使用。質問他時，居然人間蒸發！我收到警局說我涉嫌詐欺洗錢罪的通知，沒想到我變成人頭帳戶了！我一點辦法都沒有，後來上網找到【理林法律事務所】求助專打詐欺的律師非常細心跟耐心協助我，最後也很順利為我爭取到不起訴處分 洗清罪嫌，【理林法律事務所】真的值得信賴。
打工變成詐騙車手，好險有找理林律師
臺中 廖先生
好不容易經朋友介紹找到一個工作，說是做虛擬貨幣的幣商，後來竟然被警察拘提逮捕，說我是詐欺洗錢的車手，我覺得自己很無辜，也不被警察跟檢察官採信，還因此被羈押禁見，感覺自己講什麼都是錯的，也不曉得司法程序要說什麼，家人緊急找上【理林法律事務所】，在專辦詐欺案的律師協助下，讓我很快就能交保而不用繼續被羈押關起來！要是沒有律師協助，我根本不知道該如何是好，非常感謝理林律師的幫忙。
網路信貸借錢竟然讓名下帳戶成警示帳戶
台北 謝先生
手機收到可以貸款借錢的簡訊，按照對方貸款專員的指示操作下，卻導致名下帳戶都變成警示帳戶，完全沒辦法匯款轉帳或收款，後來四處詢問才知道自己這樣就是人頭帳戶，竟然還要面臨自己變成詐欺洗錢共犯的困境。
在這段艱難的時刻，根本不知道要找誰幫忙，還好找到【理林法律事務所】做法律諮詢，後續專業的詐欺洗錢案律師團隊清楚解釋這次面對的複雜法律問題。他們以極大的耐心和同情心聆聽了我的情況，然後積極為我辯護，最重要的是，我的律師團隊從一開始就相信我，並願意為我奮鬥。他們的努力和堅持使我獲得了不起訴處分，過程中也讓我很安心。
客戶見證
詐欺罪訴訟的偵查、審判流程
成功案例
理林法律事務所 王文宏律師團隊 專打刑事詐欺、洗錢案件
帳戶借給他人遭到警示-✨獲得不起訴處分✨
當事人的女友向當事人借銀行帳戶使用，當事人基於對女友情感關係，同意借給女友使用，誰知道將帳戶提供給女友使用後，竟然會讓帳戶被警示凍結、被告詐欺。
本件當事人的提供帳戶導致帳戶被凍結的行為涉幫助詐欺罪，後當事人委任本所王文宏律師為偵查中選任辯護人，在本所幫當事人積極主張有利證據之下，成功獲得台北地檢署不起訴處分。
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詐欺案件常見問題
什麼是詐欺罪?構成要件為何?
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者。
怎麼樣會構成幫助犯?
幫助犯是第三人的行為直接、間接的幫助主要實施、參與犯罪的行為人，使行為人因為第三人的幫助，而使犯罪更容易進行，或是成為犯罪中，不可或缺的一部分，該第三人即為幫助犯。常見提供帳戶給他人，他人利用該帳戶收取詐欺所得不法款項，那麼該帳戶就會被警示而成為人頭帳戶，非常可能成立幫助詐欺洗錢罪，警方也會很快的就會找上門。
人頭帳戶、提款車手、詐騙集團成員涉及的刑責
被告【詐欺罪】
處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金
被告【加重詐欺罪】
處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金
被告【洗錢防制法】
處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上 利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。
被告【組織犯罪防制條例】
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣 一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金
什麼是警示帳戶？
警示帳戶：指法院、檢察署或司法警察機關為偵辦刑事案件需要，通報銀行將存款帳戶列為警示者。也就是帳戶被警示凍結而無法正常匯款、提領等使用。
現行實務常見民眾直接出售或出租自己的金融帳戶存摺、提款卡及密碼給詐騙集團，或因為求職兼差、應徵家庭代工、貸款、網路交友、投資虛擬貨幣而被詐騙集團騙取金融帳戶，詐騙集團利用前述人頭帳戶來收取被詐騙的被害人所轉入的款項，在被害人一經發覺受騙上當而報警後，提供帳戶的人將會被告洗錢、詐欺，承辦警察會通報銀行，將人頭帳戶列為警示帳戶，俗稱帳戶凍結，帳戶被警示凍結後將無法正常使用收款、轉帳、提款、網銀匯款等功能，名下其他的帳戶則成為衍生管制帳戶，且被騙成人頭帳戶的人就會變成詐欺罪、洗錢罪的犯罪嫌疑人。
帳戶被警示凍結怎麼辦？會面臨哪些情況？
不小心將帳戶提供給他人使用，而當接到自己帳戶遭警示的通知，或者無法正常使用帳戶時，代表被詐欺的被害人已經向警局報案，警局立即會通報金融機構將帳戶警示凍結使用，此時需先保存好全部相關證據資料，因已被告詐欺、被告洗錢，建議盡快尋求本所專業詐欺律師協助處理，妥善應對接下來將面臨的警局製作筆錄、偵查庭訊問偵辦，甚至案件會被起訴到法院為審理裁判，而此類詐欺洗錢人頭帳戶被判刑定罪機率是相當高的。
成為人頭帳戶、幫助詐欺、幫助洗錢罪的初犯會怎麼樣？
除了會成立上述的詐欺罪、違反洗錢防制法而需負擔刑責外，詐欺的被害人也會對人頭帳戶提出民事訴訟求償，通常是有多少金額匯入帳戶內，就會求償多少錢。
被列為警示帳戶，成洗錢詐欺共犯，有機會無罪嗎？
因為帳戶被拿去洗錢，被通報為警示帳戶後，除了帳戶被凍結外，也會變成詐欺、洗錢罪的犯罪嫌疑人，將會收到警局通知要製作筆錄，建議在發現帳戶被凍結後，盡快尋求專業詐欺詐騙案的律師陪同到警局做筆錄，以及後續地檢署偵察庭開庭時陪同到場辯護，若人頭帳戶為詐欺罪的初犯，在詐欺洗錢案筆錄、偵察庭開庭時不要太緊張亂說，再由專業律師辯護，都會很有機會爭取到不起訴，不留案底的。
如何解除警示帳戶？
如果是因為涉及詐欺、洗錢案成為人頭帳戶被警示凍結的話，那麼接下來就需要等到案件是以不起訴、緩起訴、無罪緩刑等處分、裁判結果後，或者遭判刑而執行完畢後，即可攜帶相關證明文件及身份證件至分局偵查隊申請解除警示帳戶。
羈押禁見是什麼?什麼情況會被羈押?
依照刑事訴訟法第101條之1第1項規定:
被告經法官訊問後，認犯罪嫌疑重大，並認為有下列情形之一，如果不羈押，將難以進行追訴、審判或執行者，可以羈押：
1.逃亡或有事實足認有逃亡之虞者
2.有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者
3.所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為 5 年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者
實務上常見的作為領錢車手、取款車手在被查獲時都有相當高被羈押的風險，車手羈押後，通常在偵查中由檢察官聲請羈押禁見，一次是兩個月，最多為兩次，羈押禁見是指除了委任的律師以外，其他人都無法接見、會客。
起訴後則改由法院為確保案件日後能順利進行的羈押，可能繼續被羈押直到判決確定。
家人被羈押禁見，要怎麼查詢原因?
如果只是單純詢問案由可以聯繫逮捕歸案及複訊的地檢署，但依照偵查不公開原則頂多只能知道所涉犯何條罪，若是想了解整起原因就只能委請律師，進看守所律見與當事人討論才能知道。
羈押禁見可以通信、會客嗎?
不行，羈押禁見就只有辯護律師才有辦法接見，親友都無法接見通信，但家人一樣可以在外面寄菜、買百貨用存放的方式給被羈押禁見的當事人，或者只能等到交保出來後才能夠接觸。
羈押期限為多久?
偵查中：每次不得逾2月，並得延長1次 /2月 (最久合計:4月)
審判中：每次不得逾3月
所犯最重本刑10年以下：一、二審(3次)/三審(1次)
所犯最重本刑為死刑、無期徒刑、10年以上：一、二審(6次)/三審(1次)
參照：刑事妥速審判法第5條之規定
拘提是什麼意思？
是指在暫時剝奪被告的人身自由，簡單說就是警察就會強制把犯罪嫌疑人抓來訊問。常見情況是被告在收到「傳票」後，在無任何正當理由下拒不出庭，就可能會面臨拘提。
一般拘提的流程是？
一般拘提的情況司法警察應持「拘票」執行，拘票上面會記載被告個資、案由、拘提理由及應解送處所，拘票有二聯，一聯交是給被告或被告的家屬。
拘提後會去那裡?
拘提後被告會被送往法院或檢察署進行訊問，並在 24 小時內釐清有無聲請法院羈押的原因及必要性，或是可以交保、責付、限制住居、限制出境即可。
拘提也找不到人，會怎麼樣？
如果被告經多次傳喚不到或拘提不到時，可能會被認為逃亡或藏匿遭到通緝，通緝後全國的相關單位將一起尋找被告，且找到被告後不需要拘票可以直接「拘提」或「逮捕」，其目的為讓被告歸案，以便刑事案件的偵查或審理程序能夠繼續進行。
什麼時候會進行搜索?
搜索票聲請時間通常是在刑事案件上，司法警察或檢察官認為有「搜索」的必要，才會聲請。而搜索票是法院核發，由「法官」可以簽核，當碰到搜索票時，務必確認搜索票上有 「法院核章」及「法院關防」 ，實務上案例就有標示為其他關防的假搜索票。
搜索票需著名那些內容?
-
案由
-
犯罪嫌疑人（或被告姓名）
-
特定搜索項目及範圍
-
搜索票有效期限
如果註明內容與事實有出入，或超出期限，當事人有權力拒絕執法人員進入搜索
緊急情況可以無票搜索嗎?
遇上在無法預知的緊急事件，在以下4種搜索情況，是可以無票搜索的
1.附帶搜索
檢察官、司法警察在執行(逮捕、拘提)被告或犯罪嫌疑人時，雖然沒有搜索票，但為了維護執法人員的安全，可以直接搜索隨手可及範圍內的物品、使用的交通工具、及立即可觸及之處所。
2.逕行搜索
在警方逮捕或拘提現行犯、被告、犯罪嫌疑人過程中 逃脫或藏匿在某處(比如犯罪嫌疑人公司、住家)，因為情況緊急，不能等到搜索票，這時候執法人員就可以無票進行搜索。
3.緊急搜索
如果執法人員判定有相當急迫的理由，比如24小時內證據會被銷毀、偽造或改變時，就符合「緊急搜索」可無票搜索，但事後必須向法院補發拘票，以免被法院認為緊急搜索不符合要件，而使得證據無效。
4.同意搜索
如果檢警出示證件表明身分後提出搜索，被搜索者也答應的話，檢警便不必持搜索票，但民眾如果遇上此種狀況務必要確認執法人員證件無誤，以確保安全。
什麼是告誡戶？如何解除？
「告誡」是一種行政處罰措施，具有多重作用主是提醒或警告違法者，讓他們知道其行為已經違反了相關規定，希望通過這種方式促使其改正錯誤，從而避免更嚴重的處罰。
《洗錢防制法》新制上路，明定任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用，若違反一律由警察機關裁處「告誡」。未來對於信用及帳戶的使用都會受到非常大的限制。
原則上，若要對告誡處分提出訴願須在告誡書送達次日起算30日內，向原處分機關或訴願機關提出「訴願書」。如果不服訴願之決定，則可於訴願決定書送達之次日起 2 個月內向行政法院提起「行政訴訟」。
如果超過30天才決定提出訴願，根據個案情形依訴願法第80條第1項規定：「提起訴願因逾法定期間而為不受理決定時，原行政處分顯屬違法或不當者，原行政處分機關或其上級機關得依職權撤銷或變更之。」還是有轉圜之機會。
此部分須提出書面申請，建議委由律師代為提出訴願、行政訴訟，較有機會依個案情況爭取到撤銷告誡處分，保障權益。
